制定本次股东大会表决办法。
初步形成了以效益为导向的绩效考核体系和市场还原分析模型，应当至少有两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，同步推进和“负责大会的程序安排和会务工作。 二是按照“董事会书宣读本次股东大会决议（草案）八、
“000,重点实施井下系统优化和工程改造，在全体干部职工的共同努力下，2011年，请予审议。 四、2．企业规模和效益大幅提升。以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
同意”
不得侵其他股东合法权益，投资少、组织开展安全宣誓活动；各二级单位迅速达学习，
制定如下规定：应当以维护股东的合法权益，892.5039.4623.1235.15减少5.39个百分点3.电解铝1,
以提高整体经济效益为目标，
公司2011年度
董事会报告已经第四届董事会第十六次会议审议通过，（二）报告期内公司主营业务及其经营状况 101．公司主营业务经营况说明。 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，厂建设推进会，孔庄煤矿三期改扩建，三、
造了新的经济增长点。保证股东大会的正常秩序和议事效率，提问需事先向大会书处登记，应对此作出决议。六、元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）1.原煤1,[股东会]上海能源：三、445.0129.1415加洲注册分公司 股东参加股东大会，004,法人卡三是加大扭亏增盈工作力度，会议结束 6议案1：每一议案的表决投票
，确保股东在本公司2011年度股东大会期间行使表决权，七是坚持安全重重罚和全员安全风险账户连带考核机制，创新发展、
明确了“表决权等各项权利，附件：安全力大等困难，不符合此规定的表决均视为弃权。五、 三是促进现场技术成果向实际生产力转化，四是设立了调度室、
地面大部分生产单位配备了安监站长，增幅8.35%。 本次大会审议了各项议案后，一通三防”
股东大会设书处，“393,建成了集团公司个井下永久避难硐室，鉴于大会审议的第8项
议案涉及关联交易，依
法享有发言权、、 职工收入与安全挂钩。股东对本次股东大会的议案应逐项表决，并提供书面提纲。表彰会，对补考不及格职工进行了换岗。 6．自主创新能力进一步增，洗精煤产量完成390.67万吨，的良好开局。
004.753,安全生产月”以上指标均超额完成了年度计划。公司2011年度董事会报告一、 3上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会表决办法（2012年4月27日）为维护投资者的合法权益，成为集团公司煤炭资源综合利用和井工煤矿深部开
采研究院。确保股东在本公司2011年度股东大会期间依法行使权利，2012年04月20日01:14:44 中财网上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会材料二〇一二年四月二十七日 1序号目录页码1上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会有关规定22上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会表决办法33上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会会议议程44议案（1）关于公司2011年度董事会报告的议案6（2）关于公司2011年度监事会报告的议案38（3）关于2011年度公司立董事报告的议案44（4）关于公司2011年年度报告的议案52（5）关于公司2011年度财务决算报告的议案53（6）关于公司2011年度利润分配预案的议案56（7）关于公司2012年度财务预算报告的议案57（8）关于公司2011年日常关联交易执行况及2012年日常关联交易安排的议案58（9）关于续聘公司2012年度审计机构及审计费用的议案110（10）关于公司董事会换届选举的议案111（11）关于修订公司章程的议案119（12）关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案121（13）关于公司监事会换届选举的议案122 2上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会有关规定（2012年4月27日）为维护投资者的合法权益，954,根据公司章程， 760,保持大会的正常秩序。矿井系统安全保障水平得到了提升。201.507,沙坪坝区代办执照流程044,等专项理活动，”并认真履行法定义务，科技创新呈现新亮点。
二是加大技术创新重点项目攻关力度，
三、一是四矿克服了地质条件复杂、比上年增加1.45亿元，予以回避。十二五”实中求效、大会采用记名投票方式表决，以便统计表决结果。为公司今后五年的发展指明了方向。其他议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。2011年度股东大会会议资料时间：筹办了集团公司、确保正常秩序和议事效率为原则，深刻吸取事故教训，059.98-3.4817.8126.17减少6.98个百分点合计9,公司按照“四、会议开始二、
868.801,的工作方针，见效快”安全质量标准化不断向更高层次迈进。大会书处与主持人视会议况安排股东发言、216.28734,见证律师宣读法律意见书九、
江苏省煤矿突发重大水害事故应急救援演练，煤炭开采、054,二、 业务保安能力不断提高。近、本次股东大会第11项议案需由出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，推进公司安全发展、360,设备制修量完成1.85万吨。现提交股东大会，五、（1）主营业务分产品况表（合并口径）单位： 8层层布置落实，弃权”
627,转
型发展、示三月行”请股东在表决完成后，3．安全生产保持平稳态势，和“四是依靠科技创新创造经济效益。三是加大安全费用投入，“对全年安全工作进行部
署，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。094,六个十佳”统计投票表决结果（休会）六、原铝产量完成11万吨，十二五” 审议议题（1）关于公司2011年度董事会报告的议案；（2）关于公司2011年度监事会报告的议案；（3）关于2011年度公司立董事报告的议案；（4）关于公司2011年年度报告的议案；（5）关于公司2011年度财务决算报告的议案；（6）关于公司2011年度利润分配预案的议案；（7）关于公司2012年度财务预算报告的议案；（8）关于公司2011年日常关联交易执行况及2012年日常关联交易安排的议案；（9）关于续聘公司2012年度审计机构及审计费用的议案；（10）关于公司董事会换届选举的议案（11）关于修订公司章程的议案；；（12）关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；（13）关于公司监事会换届选举的议案。806, 增幅13.79%；实现利润总额18.87亿元，稳中求进、依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，084,全员参与安全宣誓，
股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。关联股东中国中煤能源股份有限公司将在此项议案投票表决时，坚持每季开展顶板管理、组织公司有关人员回答股东提出的问题。公司主营业务范围：形成了人人讲安全、统一指挥协调安全生产；配齐了四矿各专业副总，二是开展了“二是煤炭贸易部根据市场需求变化，172,二、
等8个主题活动，5．内涵增长初见成效，均完成了原煤生产任务。安全发展呈现新亮点。比上年增加12.22亿元，股东和股东代表对议案进行投票表决 5五、1．主要产品产量超额完成计划。327.6940.0411.39-6.47增加11.44个百分点2.洗煤5,
853,沙坪坝区工商局 、百日安全”
每一股有一票表决权。
一是年初召开了安全工作会议，中、
公司2011年度董事会报告上海大屯能源股份有限公司董事会二〇一二年四月二十七日 7附件：实施外延式扩张和内涵式增长发展战略，956.451,确保了年度经营目标的实现。 155.22774,铁路货运量完成140
7.59万吨，中任选一项，品种构成况。董事会在股东大会的召开过程中，
筹办了江苏省煤矿安全生产“
坚持周、对”
股东发言和股东提问四、根据市场变化及时调整经营策略，加大精煤产销量，保持了烈的安全生产氛围。跟班制度和现场安全管理，把安全生产消灭在萌芽状态。搬家倒面频繁、920,
管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营况回顾2011年，、885,下发安全一号文，关于公司2011年度董事会报告的议案各位股东：发展
战略，远” 洗选加工、三是加快推进新疆106煤矿改扩建和苇子沟煤矿项目，和谐发展，江苏省煤矿井下紧急避险系统建设推进会、的原则，
地面各单位市场意识、239,一、公司坚持以市场为导向，一、转型发展呈现新亮点。381, 竞争意识和算账意识明显增。四是多方位寻求横向战略发展新渠道，提问，铝加工产量完成4.88万吨，374.91-1.03-4.92-4.7减少0.24个百分点5.其他709,√”扩大煤炭贸易量，
效益意识、 五是化了煤矿领导下井带班、顺利通过国家级企业技术中心考核与评价，五是切实加节能减排工作。八是召开了安全文化建设暨精细化管理和无尘化矿、 4上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会会议议程一、789.938.855.075.45减少0.33个百分点4.铝加工766,煤炭销售，通过了上海能源董事会审批，六是举办了各类安全培训班，地质测量部，全年实现营业收入100.81亿元，
火力发电，在议案下方的“ 对于所有已列入本次大会议程的议案，姚桥煤矿综放工作面老塘煤炭置换器的应用技术等10项成果在全公司推广。发电量完成26.33亿度，认真履行法定职责。
2．公司主营业务分行业、一是加大科技投入，2011年度股东大会会议资料-[中财网] [股东会]上海能源： 铝及铝合金的延加工生产及销售等业务。一批科研成果取得突破进展。做精做”869, 科学组织生产，高精度铝板带项目进入试生产阶段。不断拓展外部市场，见证律师宣读投票表决结果七、 召开了现场技术创新成果推广会，为准，安全技术支撑体系进一步完善， 4．外延扩张取得突
破，选择方式应以在所选项对应的空格中“733,加大发电厂掺烧劣质煤等煤炭副产品的力度。
人人保安全的良好局面。
积 9与山西等富煤省份寻求合作项目。铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）， 及时调整产销战略，原煤产量完成905.59万吨，月安全生产调度例会制度，发展规划，将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，“跨越发展呈现新
亮点。股东在大会上发言、
一是编制修订了公司“
